Effiziente und wirksame Betriebsabläufe sind entscheidend für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Van Leeuwen bietet strategische Beratung und Unterstützung in verschiedenen operativen Bereichen, darunter Projekte zur Transformation von Finanzkriminalität, Design und Implementierung des Betriebsmodells für Finanzkriminalität (TOM), Prozessoptimierung, groß angelegte und mehrterritoriale Sanierungsmaßnahmen (z. B. CDD/KYC, TM), Einhaltung enger regulatorischer Fristen für Sanierungsmaßnahmen, Expertise bei der Verknüpfung von Politik, Technologie, Prozessen und Umsetzung, Qualitätssicherung und Durchführung retrospektiver Nachuntersuchungen zur Identifizierung und Behebung früherer Probleme.
In der komplexen Landschaft des globalen Geschäftsumfelds wirft das Gespenst der Finanzkriminalität einen großen Schatten auf Organisationen aller Branchen. Anschuldigungen wegen finanzieller Misswirtschaft, Betrug, Bestechung, Geldwäsche, Korruption und Verstößen gegen internationale Sanktionen können verheerende Folgen haben, indem sie nicht nur den Betrieb stören, sondern auch den hart erkämpften Ruf jeder Organisation beschädigen.
Inmitten dieser turbulenten Gewässer steht Rechtsanwalt Bas A.S. van Leeuwen als Leuchtturm juristischer Expertise, der spezialisierte Beratung bietet, um das gefährliche Terrain von Strafsachen, administrativer Überwachung, Durchsetzungsmaßnahmen sowie internen und externen Untersuchungen zu navigieren.
Die Verpflichtung von Van Leeuwen erstreckt sich darauf, Kunden bei der Optimierung ihrer Geschäftsabläufe zu unterstützen, um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen. Durch eine umfassende Palette von Dienstleistungen ermöglicht er es Organisationen, ihre Verteidigung zu stärken, Risiken zu mindern und die Integrität ihrer Geschäftspraktiken aufrechtzuerhalten. Diese Dienstleistungen umfassen:
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Projekte zur Transformation der Finanzkriminalität: Zusammenarbeit mit Kunden, um transformative Initiativen zu konzipieren und umzusetzen, die darauf abzielen, ihre Fähigkeiten zur Erkennung, Verhinderung und Reaktion auf Finanzverbrechen zu verbessern.
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Entwurf und Implementierung des Betriebsmodells für Finanzkriminalität (TOM): Entwicklung robuster Betriebsmodelle, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Risikoprofile der Kunden zugeschnitten sind, um sicherzustellen, dass Richtlinien, Prozesse und Technologien nahtlos integriert werden, um Finanzkriminalität effektiv zu bekämpfen.
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Prozessoptimierung: Durchführung gründlicher Bewertungen bestehender Prozesse und Abläufe, um Ineffizienzen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren, und Implementierung optimierter Prozesse zur Steigerung von Effektivität und Effizienz im Kampf gegen Finanzkriminalität.
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Entwurf und Durchführung groß angelegter und multiterritorialer Sanierungsmaßnahmen: Unterstützung von Kunden bei der Konzeption und Durchführung von Sanierungsprogrammen im großen Maßstab und über mehrere Rechtsgebiete hinweg, um Themen wie Kunden- und Transaktionsüberwachung zu adressieren und gesetzliche Fristen einzuhalten.
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Fachwissen zu Richtlinien, Technologie, Prozessen und Umsetzung: Nutzung fundierter Fachkenntnisse, um Richtlinien, Technologien, Prozesse und Umsetzung nahtlos aufeinander abzustimmen und End-to-End-Lösungen bereitzustellen, die regulatorische Anforderungen mit operativen Realitäten integrieren.
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Qualitätssicherung: Durchführung gründlicher Qualitätskontrollprüfungen, um die Einhaltung regulatorischer Standards und bewährter Praktiken sicherzustellen und Lücken oder Mängel in Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität zu identifizieren und zu beheben.
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Rückblickende Übungen: Durchführung umfassender rückblickender Übungen zur Überprüfung historischer Transaktionen und Aktivitäten, Identifizierung potenzieller Fälle von Finanzkriminalität und Ergreifung angemessener Korrekturmaßnahmen.
Durch die Zusammenarbeit mit Rechtsanwalt Bas A.S. van Leeuwen können Organisationen selbstbewusst und widerstandsfähig den komplexen Herausforderungen der Finanzkriminalität begegnen. Durch seine unerschütterliche Verpflichtung zur Exzellenz und sein Engagement für den Erfolg der Kunden hilft van Leeuwen Organisationen, ihre Geschäftstätigkeit, ihren Ruf und die Interessen ihrer Stakeholder zu schützen und eine sichere und rechtskonforme Zukunft in einer zunehmend komplexen regulatorischen Landschaft zu gewährleisten.
