Rechtsanwalt BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.) unterstützt öffentliche und private Einrichtungen sowie Einzelpersonen bei strafrechtlichen Angelegenheiten, behördlicher Aufsicht und Durchsetzungsverfahren sowie internen und externen Untersuchungen. Es gibt verschiedene Behörden, mit denen ein Klient in Kontakt kommen kann. Es ist entscheidend, sofortige…
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Das Management von Finanzkriminalitätsrisiken umfasst Strategien und Praktiken, die von Organisationen umgesetzt werden, um Risiken im Zusammenhang mit verschiedenen Arten von Finanzkriminalität zu identifizieren, zu bewerten und zu minimieren. Diese Verbrechen können Betrug, Geldwäsche, Bestechung, Korruption, Insiderhandel und mehr umfassen. Ziel des…
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Ermittlungen, Compliance und Verteidigung sind wesentliche Aspekte im Umgang mit verschiedenen Formen von Finanzkriminalität und Fehlverhalten innerhalb von Organisationen. Diese drei Komponenten arbeiten zusammen, um Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität wie Betrug, Geldwäsche, Korruption und andere illegale Aktivitäten zu verhindern, zu erkennen,…
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"Forensik und Finanzkriminalität" bezieht sich auf die Verbindung von forensischen Untersuchungstechniken und der Prävention sowie Aufdeckung von Finanzkriminalität. Dabei werden forensische Methoden und Untersuchungspraktiken angewendet, um finanzielles Fehlverhalten, Betrug, Geldwäsche, Korruption und andere illegale Finanzaktivitäten aufzudecken, zu analysieren und zu behandeln.…
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"Forensische Technologie und Entdeckungsdienste" bezieht sich auf die Integration von forensischen Technologien und Dienstleistungen zur Beweissammlung oder -erfassung in rechtlichen Angelegenheiten. Es beinhaltet den Einsatz moderner Technologien und Methoden, um digitale und physische Beweise in rechtlichen Verfahren, Streitigkeiten oder Ermittlungen zu sammeln,…
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