Integrität und Compliance bezieht sich auf ein Rahmenwerk von Praktiken, Prinzipien und Standards, das darauf abzielt, sicherzustellen, dass eine Organisation auf eine ethische, rechtliche und mit ihren Kernwerten übereinstimmende Weise arbeitet. Integrität bedeutet, die höchsten Standards von Ehrlichkeit und ethischem Verhalten in…
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Interne Untersuchungen beziehen sich auf einen strukturierten und formellen Prozess innerhalb einer Organisation, der dazu dient, Vorwürfe, Ansprüche oder Bedenken im Zusammenhang mit internen Fehlverhalten, Verstößen gegen Richtlinien oder gesetzlichen Verstößen zu prüfen. Diese Untersuchungen werden eingeleitet, um sicherzustellen, dass Probleme gründlich,…
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Transaktionsforensik bezeichnet den spezialisierten Prozess der Untersuchung von Finanztransaktionen zur Erkennung, Analyse und Untersuchung von Beweisen für betrügerische Aktivitäten, finanzielles Fehlverhalten oder andere Unregelmäßigkeiten. Dieser Prozess umfasst die Sammlung und Analyse von Transaktionsdaten, einschließlich elektronischer Aufzeichnungen, Finanzberichte und Kommunikation, um Unstimmigkeiten aufzudecken,…
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Datenschutz und Cyber-Response bezieht sich auf das strategische und operative Rahmenwerk, das von Organisationen verwendet wird, um sensible Daten zu schützen und effektiv auf Cyber-Sicherheitsvorfälle zu reagieren. Es umfasst einen umfassenden Ansatz, der das Datenschutzmanagement mit Cybersicherheitsmaßnahmen integriert, um Informationen zu schützen…
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Forensische Datenanalyse bezeichnet die Anwendung fortgeschrittener analytischer Techniken und Methoden zur Untersuchung von Daten mit dem Ziel, Beweise im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten zu ermitteln. Dieses Fachgebiet kombiniert Datenwissenschaft, statistische Analyse und forensische Untersuchung, um Anomalien zu identifizieren,…
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Entdeckung und Analyse bezieht sich auf einen umfassenden Prozess und eine Reihe von Praktiken, die darauf abzielen, Daten zu entdecken, zu erkunden und zu analysieren, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Dieses Feld integriert verschiedene Techniken und Methodologien…
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Streitbeilegung bezeichnet eine Reihe von Prozessen und Methoden, die verwendet werden, um Konflikte, Differenzen oder Streitigkeiten zwischen Parteien auf faire, effiziente und effektive Weise zu lösen. Es umfasst verschiedene Techniken wie Verhandlung, Mediation, Schiedsverfahren und gerichtliche Auseinandersetzung, die jeweils unterschiedliche Ansätze zur…
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Incident Response & Resilienz umfasst die Prozesse, Praktiken und Verfahren, die eine Organisation implementiert, um Sicherheitsvorfälle und Störungen der Geschäftstätigkeit zu identifizieren, zu verwalten und ihre Auswirkungen zu mindern. Incident Response beinhaltet die rechtzeitige Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung von Vorfällen wie Cyberangriffen,…
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AML-Überwachung und Ermittlungen bezieht sich auf das umfassende Set von Prozessen, Praktiken und Techniken, die von Finanzinstituten und Organisationen eingesetzt werden, um Geldwäscheaktivitäten und damit verbundene Finanzverbrechen zu erkennen, zu verhindern und zu bekämpfen. AML-Überwachung umfasst die kontinuierliche Überwachung von Transaktionen, Kundenverhalten…
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