In einer zunehmend komplexen Welt ist das Management von Anti-Geldwäsche (AML) und Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung für moderne Organisationen. Diese Herausforderung umfasst die Sicherstellung der Integrität von Finanzsystemen, die Minimierung rechtlicher Risiken und den Schutz des Unternehmens vor den schädlichen Folgen von…
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VAN LEEUWEN LAW FIRM advises global and local clients on all aspects of business crime and employee fraud, including: (a) Assistance with internal audit and investigation; (b) Advising internal fraud prevention teams or external forensic experts on investigation measures and tools; (c) Review…
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