Wirtschaftskriminalität & Compliance

Anti-Geldwäsche-Überwachung (AML) und -Untersuchungen bilden ein unverzichtbares Fundament zum Schutz der Integrität nationaler und internationaler Unternehmen, ihrer Führungskräfte und Aufsichtsbehörden sowie staatlicher Institutionen. In einer immer komplexer werdenden Finanzlandschaft – in der grenzüberschreitende Transaktionen und digitale Innovationen zur Norm gehören – steigt…

Vorfallreaktion und organisatorische Resilienz sind entscheidende Säulen für nationale und internationale Unternehmen, deren Führungskräfte und Aufsichtsbehörden sowie für staatliche Institutionen, die mit schwerwiegenden Vorwürfen der Finanz- und Wirtschaftskriminalität konfrontiert sind. Solche Vorwürfe verursachen nicht nur Störungen im Tagesgeschäft, sondern können auch das…

Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit Vorwürfen der finanziellen und wirtschaftlichen Kriminalität entstehen, gehören zu den tiefgreifendsten und sensibelsten Herausforderungen für nationale und internationale Unternehmen, deren Führungskräfte, Aufsichtsbehörden und staatliche Institutionen. Diese Konflikte gehen weit über reine Rechtsstreitigkeiten hinaus; sie beeinflussen maßgeblich die…

Entdeckung & Analyse bildet eine unverzichtbare Säule im heutigen Kampf gegen Finanz- und Wirtschaftskriminalität – ein Bereich, in dem national und international tätige Unternehmen, deren Führungskräfte, Aufsichtsbehörden und staatliche Institutionen mit schweren Vorwürfen konfrontiert werden. Die Auswirkungen solcher Verdachtsmomente reichen weit über…

Die heutige Realität des Wirtschaftens in einer digitalisierten und globalisierten Welt stellt Unternehmen, ihre Geschäftsführer, Aufsichtsräte und staatliche Organisationen vor eine neue Dimension von Risiken, bei der der Einsatz von Daten und Technologie eine fundamentale Rolle sowohl in operativen Prozessen als auch…

In der heutigen digitalen Welt befinden sich Unternehmen in einem zunehmend komplexen Umfeld, in dem Datenschutz, Datensicherheit und Cyberverantwortung eine zentrale Rolle spielen. Der fortwährende technologische Fortschritt, kombiniert mit immer strengeren Vorschriften und gestiegenen gesellschaftlichen Erwartungen, hat zu einem explosionsartigen Anstieg der…

Die forensische Untersuchung von Transaktionen stellt ein zentrales Instrument zur Gewährleistung von Transparenz und Integrität in Organisationen dar, die mit Verdachtsmomenten finanzieller und wirtschaftskrimineller Aktivitäten konfrontiert sind. In einer Welt, in der Finanzströme zunehmend komplex und grenzüberschreitend verlaufen, wächst das Risiko des…

Die Unternehmensführung (Corporate Operations) sieht sich unabhängig von der Größe oder Branche eines Unternehmens zunehmend mit einem komplexen regulatorischen und rechtlichen Umfeld konfrontiert. National und international tätige Unternehmen, deren Geschäftsleitungen, Aufsichtsorgane und staatliche Behörden sind stetig erhöhten Erwartungen hinsichtlich Transparenz, Integrität und…

In einer Ära, die von rasanter Globalisierung, Digitalisierung und sich wandelnden gesellschaftlichen Erwartungen geprägt ist, hat die Bedeutung von Integrität und Compliance eine tiefgreifende Wandlung erfahren. Für nationale und internationale Unternehmen, deren Geschäftsführer und Aufsichtsgremien sowie für staatliche Stellen sind Integrität und…