Corporate Investigations | Related Expertises

Die Bewertung von Betrugsrisiken bezieht sich auf den Prozess der Identifizierung, Bewertung und Minderung der Risiken im Zusammenhang mit potenziell betrügerischen Aktivitäten innerhalb einer Organisation. Es umfasst die Analyse verschiedener Faktoren und Schwachstellen, die zu betrügerischem Verhalten führen könnten, sowie die Gestaltung…

Betrugsprävention bezieht sich auf die Strategien, Maßnahmen und Handlungen, die ergriffen werden, um das Risiko betrügerischer Aktivitäten innerhalb einer Organisation proaktiv zu reduzieren. Das Ziel der Betrugsprävention besteht darin, potenzielle Betrüger abzuschrecken, Schwachstellen in den internen Kontrollen zu identifizieren und zu stärken…

Betrugserkennung bezieht sich auf den Prozess der Identifizierung und Aufdeckung potenziell betrügerischer Aktivitäten innerhalb einer Organisation. Das Ziel der Betrugserkennung besteht darin, verdächtige Muster, Abweichungen und Indikatoren für Betrug zu identifizieren, um rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen und weiteren Schaden zu verhindern.…

Betrugsermittlung bezieht sich auf den Prozess der gründlichen Untersuchung und Analyse von mutmaßlichen betrügerischen Aktivitäten innerhalb einer Organisation. Das Ziel einer Betrugsermittlung besteht darin, Beweise zu sammeln, das Ausmaß des Betrugs festzustellen und verantwortliche Parteien zur Rechenschaft zu ziehen.…

Betrugsreaktion bezieht sich auf die Maßnahmen und Schritte, die eine Organisation nach der Entdeckung betrügerischer Aktivitäten unternimmt. Das Ziel der Betrugsreaktion besteht darin, Schäden zu minimieren, weitere Risiken zu reduzieren und die Situation effektiv anzugehen.…

Anti-Bestechung und Anti-Korruption beziehen sich auf die Maßnahmen und Bemühungen, die ergriffen werden, um Bestechung und Korruption innerhalb einer Organisation zu verhindern und zu bekämpfen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, ethische Geschäftspraktiken zu gewährleisten, Risiken zu reduzieren und Integrität zu fördern.…

Compliance und Sanktionen beziehen sich auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften innerhalb einer Organisation sowie auf die Maßnahmen, die im Falle von Verstößen gegen diese Regeln ergriffen werden. Dies umfasst die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Branchenstandards und interner Richtlinien sowie die Verhängung…

Integritäts-Due-Diligence bezieht sich auf den Prozess der gründlichen Untersuchung und Bewertung der Integrität einer Person, eines Unternehmens oder einer Einheit, bevor Geschäftsbeziehungen mit ihnen aufgebaut werden. Dies beinhaltet die Sammlung von Informationen, um potenzielle Risiken in Bezug auf Betrug, Korruption, Geldwäsche und…

Forensische Business Intelligence, auch bekannt als Forensische Unternehmensinformationen oder Unternehmensaufklärung, bezieht sich auf den Prozess der Sammlung, Analyse und Interpretation von geschäftsbezogenen Informationen, um potenzielle Betrügereien, Korruption, Fehlverhalten oder andere Unregelmäßigkeiten innerhalb einer Organisation zu identifizieren und anzugehen. Dieser Prozess verwendet fortgeschrittene…