Forensische Datenanalyse bezeichnet die Anwendung fortgeschrittener analytischer Techniken und Methoden zur Untersuchung von Daten mit dem Ziel, Beweise im Zusammenhang mit Finanzkriminalität, Betrug oder anderen illegalen Aktivitäten zu ermitteln. Dieses Fachgebiet kombiniert Datenwissenschaft, statistische Analyse und forensische Untersuchung, um Anomalien zu identifizieren,…
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"Beratung im Bereich der Geldwäscheprävention" bezieht sich auf die Dienstleistungen von Beratern oder Beratungsfirmen, die Organisationen, insbesondere Finanzinstituten, dabei helfen, wirksame Maßnahmen, Richtlinien und Verfahren zur Verhinderung und Erkennung von Geldwäscheaktivitäten zu entwickeln und umzusetzen. Diese Dienstleistungen zielen darauf ab, die Einhaltung…
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