Durch die Labyrinthe der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der rechtlichen Doktrinen navigierend, steht Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), Rechtsanwalt und forensischer Wirtschaftsprüfer, Unternehmen und Einzelpersonen zur Seite, die in Verbrechen verwickelt sind oder Opfer von Verbrechen wurden, insbesondere im Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminalität, auch als „Weißkragenkriminalität“ bekannt. Mit einem geschulten Auge für Details und einem tiefen Verständnis komplexer rechtlicher Landschaften bietet Rechtsanwalt van Leeuwen sachkundige Unterstützung in Fällen wie Geldwäsche, Finanzierung des Terrorismus, Sanktionen und Embargos, Betrug und Täuschung, Bestechung und Korruption, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug, Marktmanipulation, Absprachen und Verstöße gegen das Kartellrecht, Cyberkriminalität und Datenverletzungen, Hypothekenbetrug, Kreditbetrug, Versicherungsbetrug, Kundenbetrug, Missbrauch von Firmenvermögen, Betrug bei öffentlichen Ausschreibungen, HR-Betrug, Unternehmensstrafrecht, Insiderhandel, Buchführungs- und Finanzberichtsbetrug, irreführende Geschäftspraktiken, Rechnungsbetrug, CEO-Betrug und Lieferantenbetrug. Mit dem Schwerpunkt auf der Begleitung von Mandanten bei internen Ermittlungen, der Beratung, der Prozessführung und der Verhandlung mit Regulierungsbehörden und der Staatsanwaltschaft zielt Rechtsanwalt van Leeuwen darauf ab, nachhaltigen Wert zu schaffen und sein umfangreiches Wissen frei zu teilen, damit seine Mandanten zuversichtlich in die Zukunft blicken können, in dem Wissen, dass jeder Aspekt sorgfältig durchdacht wurde.
Ganzheitlicher Ansatz für regulatorische, operative, analytische und strategische Herausforderungen
Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), Rechtsanwalt und forensischer Wirtschaftsprüfer, zeichnet sich durch seinen multidisziplinären Ansatz zur Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität aus. Seine fundierte Expertise und umfangreiche Erfahrung ermöglichen es ihm, einen ganzheitlichen Blick auf komplexe rechtliche, finanzielle und forensische Fragestellungen zu werfen. Van Leeuwen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für regulatorische, operative, analytische und strategische Herausforderungen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte eines Problems gründlich und umfassend angegangen werden.
Als Rechtsanwalt kombiniert van Leeuwen sein gründliches Wissen über das Rechtssystem mit einem scharfen Verständnis für Geschäftspraktiken und finanzielle Mechanismen. Er analysiert rechtliche Fragen aus verschiedenen Rechtsbereichen, einschließlich Strafrecht, Datenschutzrecht, IT-Recht, Finanzrecht und Compliance, um eine umfassende rechtliche Strategie zu entwickeln, die seine Mandanten schützt und ihre Interessen wahrt.
Als forensischer Wirtschaftsprüfer bringt van Leeuwen tiefgreifendes Wissen über forensische Techniken, Finanzanalyse und Untersuchungsmethoden mit. Er ist erfahren darin, finanzielle Daten zu analysieren, versteckte Muster aufzudecken und potenzielle Betrugsindikatoren zu identifizieren. Seine Expertise erstreckt sich auf die Durchführung detaillierter forensischer Untersuchungen, unter Verwendung fortschrittlicher Tools und Methoden, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken und Beweise zu sammeln, die vor Gericht standhalten.
Durch seinen multidisziplinären Ansatz kann van Leeuwen wirksam eine Vielzahl von Finanz- und Wirtschaftsdelikten bekämpfen, darunter Geldwäsche, Betrug, Korruption, Marktmanipulation, Steuerhinterziehung und mehr. Er kombiniert sein rechtliches und forensisches Wissen nicht nur, um die Verbrechen zu untersuchen und anzugehen, sondern auch, um präventive Maßnahmen zu beraten und umzusetzen, um zukünftige Risiken zu reduzieren.
Van Leeuwens ganzheitlicher Ansatz beinhaltet auch eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten wie Finanzexperten, forensischen Buchhaltern, IT-Spezialisten und Ethical Hackern. Durch die Zusammenarbeit mit Experten aus verschiedenen Bereichen kann er einen umfassenden und integrierten Ansatz zur Identifizierung, Untersuchung und Bewältigung komplexer krimineller Aktivitäten bieten.
Kurz gesagt, Bas A.S. van Leeuwens multidisziplinärer und ganzheitlicher Ansatz kombiniert rechtliche Expertise, forensische Fähigkeiten und Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten, um seinen Mandanten umfassende und effektive Lösungen für regulatorische, operative, analytische und strategische Herausforderungen im Bereich der Finanz- und Wirtschaftskriminalität anzubieten.
Finanz- und Wirtschaftskriminalität / Interne & externe Untersuchungen
In der heutigen komplexen Geschäftswelt können Vorwürfe wegen finanzieller Verfehlungen, Betrug, Bestechung, Geldwäsche, Korruption oder Verstöße gegen internationale Sanktionen erhebliche Störungen im Geschäftsbetrieb eines Kunden verursachen und seinen Ruf schädigen. Organisationen sehen sich einem zunehmend komplexen Umfeld aus Vorschriften, operativen Herausforderungen, analytischen Anforderungen und strategischen Entscheidungen gegenüber, insbesondere in den Bereichen Betrugsrisikomanagement, Finanz- und Wirtschaftskriminalität sowie ESG (Umwelt-, Sozial- und Governance)-Aspekte.
In diesem Zusammenhang ist Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), Rechtsanwalt und forensischer Prüfer, bekannt für sein Engagement, Kunden zu beraten und Lösungen für Herausforderungen im Bereich der regulatorischen Compliance, der operativen Optimierung, der Datenanalyse und der strategischen Planung im Zusammenhang mit dem Risikomanagement von Betrug, Finanz- und Wirtschaftskriminalität sowie ESG anzubieten. Mit seiner umfangreichen rechtlichen Expertise und seinem praktischen Ansatz spielt er eine entscheidende Rolle dabei, Organisationen durch diese komplexen Gebiete zu führen, ihre Interessen zu schützen und ihnen zu helfen, ihre Ziele in einer sich schnell verändernden und anspruchsvollen Geschäftsumgebung zu erreichen.
Strafrechtliche Fälle
Im Bereich strafrechtlicher Fälle nutzt Bas A.S. van Leeuwen sein tiefgreifendes Verständnis für Wirtschafts- und Finanzkriminalität, um Herausforderungen direkt anzugehen. Mit einem geschulten Auge für die Feinheiten der rechtlichen Landschaft navigiert er geschickt durch strafrechtliche Ermittlungen, analysiert penibel Beweise und entwickelt robuste Verteidigungsstrategien. Seine Expertise erstreckt sich über eine Vielzahl von Finanzverbrechen, einschließlich Unterschlagung, Wertpapierbetrug, Insiderhandel und Cyberkriminalität. Sein proaktiver Ansatz und sein akribisches Augenmerk auf Details gewährleisten, dass Kunden eine umfassende rechtliche Vertretung erhalten, um Risiken zu minimieren und ihre Interessen während des gesamten rechtlichen Verfahrens zu schützen.
Verwaltungsaufsichts- und Durchsetzungsfälle
Wenn es um verwaltungsaufsichtliche und durchsetzungstechnische Fälle geht, bringt Bas A.S. van Leeuwen eine Fülle von Erfahrung und Einblick mit. Er versteht die Komplexität der regulatorischen Compliance und der Durchsetzungsmaßnahmen und bietet strategische Orientierung, um regulatorischen Untersuchungen, Anfragen und Durchsetzungsverfahren standzuhalten. Ob es sich um Aufsicht durch Regierungsbehörden oder Compliance-Prüfungen handelt, van Leeuwens proaktiver Ansatz ermöglicht es Kunden, regulatorische Herausforderungen effektiv anzugehen, während rechtliche Risiken und Reputationsverlust minimiert werden. Er arbeitet unermüdlich daran, sicherzustellen, dass Kunden die regulatorischen Anforderungen erfüllen, indem sie robuste Compliance-Programme und Risikomanagement-Rahmenwerke umsetzen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Branchenstandards zugeschnitten sind.
Interne und externe Untersuchungen
Im Bereich interner und externer Untersuchungen ist Bas A.S. van Leeuwen ein vertrauenswürdiger Berater, bekannt für seinen strengen Ansatz und sein unerschütterliches Engagement, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Mit seiner umfangreichen juristischen Erfahrung und forensischen Expertise führt er gründliche Untersuchungen zu Vorwürfen von Fehlverhalten, Betrug und regulatorischen Verstößen durch. Van Leeuwen analysiert akribisch Finanzdaten, führt Gespräche mit Schlüsselakteuren und nutzt fortschrittliche forensische Techniken, um Beweise zu finden und Fakten festzustellen. Ob interne Untersuchungen zur Risikominderung oder Reaktionen auf externe Untersuchungen durch Regulierungsbehörden, van Leeuwen stellt sicher, dass Kunden gut darauf vorbereitet sind, die Ergebnisse anzugehen und wirksame Korrekturmaßnahmen umzusetzen. Sein proaktiver Ansatz hilft Kunden, ihren Ruf zu schützen, das Vertrauen wiederherzustellen und gestärkt aus schwierigen Situationen hervorzugehen.
Berufliche Registrierungen und Mitgliedschaften
- Niederländische Rechtsanwaltskammer
- Anwaltskammer Mittelniederlande
- Stiftung für die Ausbildung von Strafrechtsanwälten Mittelniederlande
- Niederländischer Verband für Informationstechnologie und Recht
- Verband der Sozialanwälte Niederlande
Berufserfahrung
- Rechtsanwalt (seit 2010)
- Forensischer Prüfer (seit 2006)
- Senior-Inspektor für forensische Betrugsprüfung (2008-2010), Ultrascan Advanced Global Investigations
- Sicherheitsberater / Ermittler (2006-2008), PINKERTON | Corporate Risk Management Services
- Untersuchungsanalyst / forensischer Prüfer (2004-2006), 4iTrust Forensic Services and Investigations
- Praktikant (2003-2004), Polizeieinheit Mittelniederlande
Ausbildung
- Diplom Berufsausbildung für Anwälte, Berufsausbildung für Anwälte, 2010-2013
- Master of Laws – LL.M., Strafrecht / Strafrechtsausbildung, Universität Utrecht, 1998-2003
Veröffentlichungen
- Die niederländische und belgische Private-Ermittlungsbranche – Einfluss der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft, NJB (2006) Nr. 12, S. 698-701
Register der Rechtsbereiche
- Hauptrechtsgebiet: Strafrecht, Unterbereiche: Finanzwirtschaftsstrafrecht, Steuerstrafrecht, Internationales Strafrecht, Umweltstrafrecht, Auslieferungsfälle;
- Hauptrechtsgebiet: Informationsrecht, Unterbereich: IT-Recht
- Hauptrechtsgebiet: Datenschutzrecht